去年8月，泛亚创始人单九良曾成为一些民众抓捕的对象。当时，愤怒的投资者包围了他在上海住的酒店、并把他塞进一辆汽车内送到公安局。警方不久后释放了他。去年12月，单九良失联，人们猜测他已被拘留。

泛亚复杂的商业模式涉及以最高达14%的年利率吸引投资者的存款。泛亚还以高于市场价的价格买入稀有金属，目的在于确立一个基准、以便未来以虚高的价格卖出，尽管到头来这些根本没有发生。

去年春天，当泛亚对其投资产品暂停兑付时，遭冻结的投资者资金估计有64亿美元（含从未支付的应计利息），这导致投资者举行了一连串抗议，官方也就此展开调查。在那之前一年，泛亚已被云南省证券业监管部门认定为风险较大的机构，但这一描述很快便从其网上发布的报告中删掉了。

近年来，还有一些席卷中国的大型金融骗局被揭穿，包括去年冬天被证实是庞氏骗局、涉案资金达76亿美元的P2P借贷平台“e租宝”。

昆明（泛亚总部所在城市）警方称，27974名前泛亚投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记，申报资金权益78亿元人民币（合12亿美元）。事实证明，与其他融资骗局中的投资者相比，泛亚的很多投资者受教育水平更高、组织性更强，这可能是因为泛亚是在中国金融中心上海推广其产品。

投资者还揪出了曾在泛亚会议上演讲、出面为泛亚背书的名人。请名人出面背书是中国影子金融家取得投资者信任的惯用手段。

在中国，警方在正式逮捕一个人前可合法拘留其数月。